湖北武漢陽邏新港產業投資債權轉讓計劃(武漢陽邏垃圾場事件)

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容湖北武漢陽邏新港產業投資債權轉讓計劃的真實、準確和完整湖北武漢陽邏新港產業投資債權轉讓計劃，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示湖北武漢陽邏新港產業投資債權轉讓計劃：

1、截至本公告日，公司收到信達資產系列案件的11個訴狀，公司作為被告涉及金額合計約23.61億元，與公司計提預計負債時預估的訴訟金額23.56億元不存在重大差異。

2、截至本公告日，信達資產系列案件均未開庭。

3、對于信達資產系列案件，基于審慎性原則，針對公司可能承擔連帶責任等事項的預計損失，公司已計提預計負債約14.77億元。

4、敬請廣大投資者關注風險提示內容，注意投資風險。

一、本次訴訟的基本情況

奧園美谷科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到河北雄安新區中級人民法院寄達的傳票和應訴通知書，具體訴訟情況如下：

1、案由

金融借款合同糾紛

受理法院：河北雄安新區中級人民法院，案號：(2023) 冀 96民初2號

2、案件原告和被告

原告：中國信達資產管理股份有限公司廣東省分公司（以下簡稱“信達資產”）。

被告1：京漢置業集團有限責任公司（以下簡稱“京漢置業”）、被告2：奧園美谷科技股份有限公司（曾用名：京漢實業投資集團股份有限公司）、被告3：田漢、被告4：李莉、被告5：保定市雄興房地產開發有限公司、被告6：奧園集團有限公司、被告7：深圳奧園科星投資有限公司、被告8：惠州獅峰實業有限公司、被告9：廣州康威集團有限公司。

3、案件背景情況

原告在起訴狀“事實與理由”中指出：

2020年4月27日，保定銀行股份有限公司安新支行（以下簡稱“保定銀行”）與被告1簽訂湖北武漢陽邏新港產業投資債權轉讓計劃了《人民幣固定資產借款合同》（以下簡稱“主合同”），約定被告1向原告借款3億元，用于投資“京漢云海間”項目一期開發建設。根據主合同及借款借據顯示，借款期限共12個月。保定銀行依約向被告1發放湖北武漢陽邏新港產業投資債權轉讓計劃了貸款。

2020年4月27日，保定銀行與被告5簽訂了《抵押合同》及《保證合同》，約定被告5為《人民幣固定資產借款合同》項下債務提供相應擔保；保定銀行與被告2、被告3、被告4分別簽訂了《保證合同》，約定被告2、被告3、被告4為《人民幣固定資產借款合同》項下債務承擔連帶保證責任。

2020年8月14日，原告與被告2、被告6、被告7簽訂了《關于聯合奧園集團有限公司共同紓京漢實業投資集團股份有限公司并進行實質性重組的合作總協議》（以下簡稱“《合作總協議》”）并于2022年4月19日簽訂補充協議，就包括本案所涉及債權在內的11戶債權的收購、擬展開重組等進行約定，并約定被告2（含其指定方）在未滿足重組生效條件前向原告支付債務整合補償金，針對原告已收購但未重組的債權在2021年8月21日前、2023年1月31日前、2023年8月21日前償還本金的比例不低于10%、10%、80%，無抵押擔保的債權以外的其它債權在2021年8月21日前、2023年1月31日前、2023年8月21日前償還本金的比例不低于30%、30%、60%（上述償還本金均為原告收購該戶債權而支付的收購價款）；若被告2（含其指定方）未能按時足額償還（支付）原告任何一期債務整合補償金、收購價款或違反協議橫其他約定或聲明、保證和承諾，原告有權選擇對未重組各標的債權按原債權協議恢復利息計收（自收購之日起），并要求被告2等交易對應立即向原告清償全部未償還債權、收購后的利息（扣除已支付債務整合補償金）、 金；對未重組各標的債權進行司法追償或者采取其它方式處置該標的債權。

被告1自2021年2月21日起未按期償還《人民幣固定資產借款合同》項下借款利息，構成 。2021年4月25日，原告與保定銀行簽訂《債權收購協議》，原告依約支付了收購款。針對上述債權轉讓，保定銀行與被告1、被告2、被告3、被告4、被告5簽訂了《債權債務確認書》。2021年4月25日，原告與被告6、被告7、被告8、被告9簽訂了《保證合同》，約定四被告為被告1在主合同項下全部債務和責任提供連帶責任保證。

2023年1月31日，因被告2（含其指定方）未按期《合作總協議》及補充協議約定償還債務整合補償金及本金，構成 ，原告依據《合作總協議》及補充協議關于 條款約定，選擇對未重組各標的債權，按原債權協議恢復利息計收（自收購之日起），并要求被告2等交易對手應立即向信達清償全部未償還標的債權、收購后的利息（扣除已支付債務整合補償金）、 金。同時，對未重組各標的債權進行司法追償或者采取其它方式處置該標的債權。根據《人民幣固定資產借款合同》約定，合同生效后，爭議協商不成，任何一方可以向保定銀行住所地人民法院起訴，為維護原告的合法權益，特訴至貴院。

4、原告訴訟請求

（1）請求依法判令被告1償還原告借款本金270,000,000元及利息罰息、復利42,848,971.68元，及截至實際償還之日止的利息、罰息復利、 金及相關權益（利息、罰息、復利、 金及相關權益按照合同的約定執行，暫計算至2023年1月31日，此后順延計算至債權全部償還完畢之日止），暫共計312,848,971.68元。

（2）請求依法判令被告2、被告3、被告 4、被告5、被告6、被告7、被告8、被告9對清償上述全部債務承擔連帶保證責任。

（3）請求依法判令原告對被告5名下位于保定市閻莊鄉北閻莊村西側一宗73643.34平方米的商務金融用地【不動產權證號：冀(2019)保定市清苑區不動產權第0000474號】享有優先受償權，有權以拍賣變賣抵押財產所得價款優先受償。

（4）請求依法判令各被告向原告支付律師費300,000元。

（5）請求依法判令本案受理費、保全費及實現債權的相關費用由各被告承擔。

二、其他尚未披露的訴訟、仲裁事項

截至本公告日，除本次及已披露案件外，公司及控股子公司不存在應披露而未披露的訴訟、仲裁事項。

三、本次公告的訴訟、仲裁對公司本期利潤或期后利潤的可能影響

截至本公告日，公司已收到的信達資產起訴的案件構成了重大訴訟事項，該訴訟事項對公司業績造成較大影響，針對公司可能承擔連帶責任等事項的預計損失，2022年度已計提預計負債147,665.76萬元。

案件尚未開庭審理，對公司本期利潤或期后利潤的影響存在不確定性，公司將依據會計準則的要求和屆時的實際情況進行會計處理。

四、風險提示

1、截至本公告日，公司收到信達資產系列案件共11個訴狀，案件均未開庭，訴訟結果尚具有不確定性，具體以法院判決為準，其對公司本期或期后的具體影響及公司應承擔的具體責任存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

2、根據部分案件中信達資產的訴訟請求，公司可能存在新增債務的風險，具體責任以法院判決為準。敬請廣大投資者注意投資風險。

3、根據公司及子公司與其他金融機構簽署的協議，信達資產系列案件可能會導致與其他金融機構交叉 ，其他金融機構是否會采取措施以及采取何種措施尚有不確定性。敬請廣大投資者注意投資風險。

4、京漢置業定向融資計劃案件中已有9個案件可進入強制執行階段，涉及被執行金額合計約2,353萬元，公司尚未收到相關執行司法文書。敬請廣大投資者注意投資風險。

5、若公司最終為信達資產案件、京漢置業定向融資計劃案件承擔擔保責任，則可能會因為控股股東關聯方承擔擔保責任而形成控股股東非經營性占用公司資金的情形，公司存在可能觸及《深圳證券交易所股票上市規則》（2023年修訂）第9.8.1條、第9.8.2條規定情形的風險。敬請廣大投資者注意投資風險。

6、公司于2023年4月29日披露了《2022年年度報告》，公司2022年度經審計的期末歸屬于上市公司股東的凈資產為負值、2022年度的財務會計報告被出具無法表示意見的審計報告，因此觸及《深圳證券交易所股票上市規則》（2023年修訂）第9.3.1條的相關規定，公司股票被實施“退市風險警示”；公司2022年被出具否定意見的內部控制審計報告、公司最近三年扣除非經常性損益前后凈利潤孰低者為負值且2022年度審計報告顯示公司持續經營能力存在不確定性，因此觸及《深圳證券交易所股票上市規則》（2023年修訂）第9.8.1條的相關規定，公司股票被實施“其他風險警示”。公司股票于2023年5月5日起被實施退市風險警示和其他風險警示。敬請廣大投資者注意投資風險。

公司將根據有關規定，及時對后續事項履行信息披露義務。公司指定的信息披露媒體為《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），有關信息均以公司在前述指定媒體刊登的公告為準，敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

特此公告。

奧園美谷科技股份有限公司董事會

二〇二三年七月二十八日

證券代碼：000615 證券簡稱：*ST奧園美谷 公告編號：2023-096

奧園美谷科技股份有限公司

2023年第五次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1、本次股東大會無否決提案的情形；

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過決議的情形。

一、會議的召開情況

1、會議召開時間：

（1）現場會議時間：2023年7月28日（星期五）下午15:10開始；

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年7月28日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2023年7月28日上午9:15至下午15:00間的任意時間。

2、現場會議召開地點：廣東省廣州市番禺區萬惠一路48號奧園集團大廈公司會議室

3、會議召開及表決方式：現場投票與網絡投票結合的方式召開

4、召集人：公司董事會

5、主持人：董事長郭士國先生

6、股權登記日：2023年7月24日

7、本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規及部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

二、會議的出席情況

參加本次股東大會的股東（或股東代理人）共18人，代表股份175,894,508股，占公司有表決權股份總數的23.0536%。

其中：出席現場會議的股東（或股東代理人）2人（其中1人參與網絡投票），代表股份172,592,910股，占公司有表決權股份總數的22.6209%；參與網絡投票的股東（或股東代理人）共有17人（含現場出席的股東1名），代表股份3,895,898股，占公司有表決權股份總數的0.5106%。

公司部分董事、監事、董事會秘書出席了本次會議，見證律師及其他高級管 理人員列席了本次會議。

三、提案審議和表決情況

本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式對議案進行了投票表 決，具體表決結果如下：

1、審議通過了《關于為子公司銀行授信展期繼續提供擔保的議案》

表決情況：

同意173,945,210股，占出席會議所有股東所持股份的98.8918％；反對1,949,298股，占出席會議所有股東所持股份的1.1082％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意1,352,300股，占出席會議的中小股東所持股份的40.9590％；反對1,949,298股，占出席會議的中小股東所持股份的59.0410％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結果：

本議案應由出席本次股東大會的股東所持有效表決權三分之二以上通過，根據上述表決情況，本議案獲得通過。

2、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名第十一屆董事會非獨立董事候選人的議案》

2.01 提名郭士國先生為第十一屆董事會非獨立董事候選人

表決情況：

同意173,353,910股，占出席會議所有股東所持股份的98.5556％；反對1,946,298股，占出席會議所有股東所持股份的1.1065％；棄權594,300股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.3379％。

中小股東總表決情況：同意1,355,300股，占出席會議的中小股東所持股份的41.0498％；反對1,946,298股，占出席會議的中小股東所持股份的58.9502％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結果：本議案應由出席本次股東大會的股東所持有效表決權二分之一以上通過，根據上述表決情況，本議案獲得通過。

2.02 提名范時杰先生為第十一屆董事會非獨立董事候選人

表決情況：

同意173,948,210股，占出席會議所有股東所持股份的98.8935％；反對1,946,298股，占出席會議所有股東所持股份的1.1065％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意1,355,300股，占出席會議的中小股東所持股份的41.0498％；反對1,946,298股，占出席會議的中小股東所持股份的58.9502％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結果：本議案應由出席本次股東大會的股東所持有效表決權二分之一以上通過，根據上述表決情況，本議案獲得通過。

2.03 提名班均先生為第十一屆董事會非獨立董事候選人

表決情況：

同意173,353,910股，占出席會議所有股東所持股份的98.5556％；反對2,540,598股，占出席會議所有股東所持股份的1.4444％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。

中小股東總表決情況：同意1,355,300股，占出席會議的中小股東所持股份的41.0498％；反對1,946,298股，占出席會議的中小股東所持股份的58.9502％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結果：本議案應由出席本次股東大會的股東所持有效表決權二分之一以上通過，根據上述表決情況，本議案獲得通過。

2.04 提名陶久欽先生為第十一屆董事會非獨立董事候選人

表決情況：

同意173,353,910股，占出席會議所有股東所持股份的98.5556％；反對1,946,298股，占出席會議所有股東所持股份的1.1065％；棄權594,300股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.3379％。

中小股東總表決情況：同意1,355,300股，占出席會議的中小股東所持股份的41.0498％；反對1,946,298股，占出席會議的中小股東所持股份的58.9502％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結果：本議案應由出席本次股東大會的股東所持有效表決權二分之一以上通過，根據上述表決情況，本議案獲得通過。

2.05 提名江永標先生為第十一屆董事會非獨立董事候選人

表決情況：

同意173,353,910股，占出席會議所有股東所持股份的98.5556％；反對1,946,298股，占出席會議所有股東所持股份的1.1065％；棄權594,300股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.3379％。

中小股東總表決情況：同意1,355,300股，占出席會議的中小股東所持股份的41.0498％；反對1,946,298股，占出席會議的中小股東所持股份的58.9502％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結果：本議案應由出席本次股東大會的股東所持有效表決權二分之一以上通過，根據上述表決情況，本議案獲得通過。

2.06 提名張健偉先生為第十一屆董事會非獨立董事候選人

表決情況：

同意173,353,910股，占出席會議所有股東所持股份的98.5556％；反對1,946,298股，占出席會議所有股東所持股份的1.1065％；棄權594,300股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.3379％。

中小股東總表決情況：同意1,355,300股，占出席會議的中小股東所持股份的41.0498％；反對1,946,298股，占出席會議的中小股東所持股份的58.9502％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結果：本議案應由出席本次股東大會的股東所持有效表決權二分之一以上通過，根據上述表決情況，本議案獲得通過。

3、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名第十一屆董事會獨立董事候選人的議案》

3.01 提名曲詠海先生為第十一屆董事會獨立董事候選人

表決情況：

同意173,353,910股，占出席會議所有股東所持股份的98.5556％；反對1,946,298股，占出席會議所有股東所持股份的1.1065％；棄權594,300股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.3379％。

中小股東總表決情況：同意1,355,300股，占出席會議的中小股東所持股份的41.0498％；反對1,946,298股，占出席會議的中小股東所持股份的58.9502％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結果：本議案應由出席本次股東大會的股東所持有效表決權二分之一以上通過，根據上述表決情況，本議案獲得通過。

3.02 提名張利風先生為第十一屆董事會獨立董事候選人

表決情況：

同意173,363,910股，占出席會議所有股東所持股份的98.5613％；反對1,936,298股，占出席會議所有股東所持股份的1.1008％；棄權594,300股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.3379％。

中小股東總表決情況：同意1,365,300股，占出席會議的中小股東所持股份的41.3527％；反對1,936,298股，占出席會議的中小股東所持股份的58.6473％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結果：本議案應由出席本次股東大會的股東所持有效表決權二分之一以上通過，根據上述表決情況，本議案獲得通過。

3.03 提名楊坦能先生為第十一屆董事會獨立董事候選人

表決情況：

同意173,363,910股，占出席會議所有股東所持股份的98.5613％；反對1,936,298股，占出席會議所有股東所持股份的1.1008％；棄權594,300股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.3379％。

中小股東總表決情況：同意1,365,300股，占出席會議的中小股東所持股份的41.3527％；反對1,936,298股，占出席會議的中小股東所持股份的58.6473％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結果：本議案應由出席本次股東大會的股東所持有效表決權二分之一以上通過，根據上述表決情況，本議案獲得通過。

公司第十一屆董事會董事任期三年，自本次股東大會選舉通過之日起計算。公司第十一屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

4、審議通過了《關于公司第十一屆董事會外部董事津貼的議案》

同意173,945,210股，占出席會議所有股東所持股份的98.8918％；反對1,949,298股，占出席會議所有股東所持股份的1.1082％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意1,352,300股，占出席會議的中小股東所持股份的40.9590％；反對1,949,298股，占出席會議的中小股東所持股份的59.0410％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結果：本議案應由出席本次股東大會的股東所持有效表決權二分之一以上通過，根據上述表決情況，本議案獲得通過。

5.審議通過了《關于提名第十一屆監事會非職工代表監事候選人的議案》

5.01提名陳果先生為第十一屆監事會非職工代表監事候選人

同意173,948,210股，占出席會議所有股東所持股份的98.8935％；反對1,946,298股，占出席會議所有股東所持股份的1.1065％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意1,355,300股，占出席會議的中小股東所持股份的41.0498％；反對1,946,298股，占出席會議的中小股東所持股份的58.9502％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結果：本議案應由出席本次股東大會的股東所持有效表決權二分之一以上通過，根據上述表決情況，本議案獲得通過。

5.02提名趙滿女士為第十一屆監事會非職工代表監事候選人

同意173,363,910股，占出席會議所有股東所持股份的98.5613％；反對1,936,298股，占出席會議所有股東所持股份的1.1008％；棄權594,300股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.3379％。

中小股東總表決情況：同意1,365,300股，占出席會議的中小股東所持股份的41.3527％；反對1,936,298股，占出席會議的中小股東所持股份的58.6473％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結果：本議案應由出席本次股東大會的股東所持有效表決權二分之一以上通過，根據上述表決情況，本議案獲得通過。

四、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：廣東南國德賽律師事務所

2、律師姓名：劉曉靜律師、徐紫帆律師

3、結論性意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定；出席會議人員和召集人均具備出席本次股東大會的合法資格；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。

五、備查文件

1、公司2023年第五次臨時股東大會決議；

2、廣東南國德賽律師事務所關于公司2023年第五次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

奧園美谷科技股份有限公司董事會

二〇二三年七月二十八日

證券代碼：000615 證券簡稱：*ST奧園美谷 公告編號：2023-097

奧園美谷科技股份有限公司

關于董事會、監事會完成換屆選舉及

聘任高級管理人員的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

奧園美谷科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月28日召開了2023年第五次臨時股東大會，會議審議通過了董事會、監事會換屆選舉的相關議案，選舉產生了公司第十一屆董事會董事和第十一屆監事會非職工代表監事；同日，公司召開了第十一屆董事會第一次會議和第十一屆監事會第一次會議，會議審議通過了選舉公司董事長、董事會專門委員會委員、監事會主席等相關議案。截至本公告日，公司董事會、監事會的換屆選舉已經完成，現將相關情況公告如下：

一、公司第十一屆董事會組成情況

1、董事長：郭士國先生

2、非獨立董事：范時杰先生、班均先生、陶久欽先生、江永標先生、張健偉先生

3、獨立董事：曲詠海先生、張利風先生、楊坦能先生

4、公司第十一屆董事會下設戰略委員會、提名委員會、審計委員會和薪酬與考核委員會，各專門委員會組成成員如下：

（1）戰略委員會：

主任委員（召集人）：郭士國先生

委員：范時杰先生、班均先生、張利風先生、曲詠海先生

（2）提名委員會

主任委員（召集人）：曲詠海先生

委員：郭士國先生、范時杰先生、張利風先生、楊坦能先生

（3）審計委員會

主任委員（召集人）：楊坦能先生

委員：郭士國先生、范時杰先生、張利風先生、曲詠海先生

（4）薪酬與考核委員會

主任委員（召集人）：張利風先生

委員：郭士國先生、陶久欽先生、曲詠海先生、楊坦能先生

上述人員任期與本屆董事會任期一致，期間如有委員不再擔任董事職務，即自動失去專門委員會委員資格。

二、公司第十一屆監事會組成情況

1、監事會主席：陳果先生

2、職工代表監事：黃鎮文先生

3、非職工代表監事：趙滿女士

黃鎮文先生為公司2023年第一次職工大會選舉產生的第十一屆監事會職工代表監事。公司監事會成員最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一。

三、公司聘任高級管理人員

1、總裁：范時杰先生

2、副總裁：張真先生、云松先生

3、財務總監：江永標先生

4、董事會秘書：張健偉先生

聯系方式如下：

聯系電話：020-84506752

電子郵箱：investors@aoyuanbeauty.com

聯系地址：廣東省廣州市番禺區萬惠一路48號奧園集團大廈

公司獨立董事對聘任高級管理人員事項發表了同意的獨立意見。上述高級管理人員均符合法律、法規所規定的上市公司高級管理人員任職資格，不存在《公司法》《公司章程》等規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形，也不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰，也不是失信被執行人。公司董事中兼任公司高級管理人員職務的人員以及由職工代表擔任董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

四、換屆離任情況

1、公司第十屆董事會獨立董事付細軍先生在本次換屆完成后，不再擔任公司獨立董事。

2、公司第十屆董事會非獨立董事林斌先生在本次換屆完成后，不再擔任公司非獨立董事。

3、公司第十屆監事會監事譚毅先生、冷陽先生、甘泉先生在本次換屆完成后，不再擔任公司監事。

公司對上述離任的人員在公司任職期間的勤勉工作及對公司的發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

五、備查文件

1、公司2023年第五次臨時股東大會決議；

2、公司第十一屆董事會第一次會議決議；

3、公司第十一屆監事會第一次會議決議；

4、獨立董事關于公司第十一屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見；

5、2023年第一次職工大會決議。

特此公告。

奧園美谷科技股份有限公司董事會

二〇二三年七月二十八日

附件：

公司第十一屆董事會董事簡歷

非獨立董事：

郭士國先生，1975年生，畢業于吉林大學，經濟學博士，現任公司董事、董事長。曾任裝甲兵技術學院政治教官、皓月集團人力資源部部長、華泰汽車集團有限公司經營管理總監、大連萬達集團股份有限公司人力資源部副總經理、萬達大歌星公司副總經理、北京萬達文化產業集團人力資源行政部總經理、萬達地產集團有限公司人力資源總經理、宏立城集團首席人力資源官、中國奧園集團股份有限公司（3883.HK）副總裁兼行政人事中心總經理。

截至本公告日，郭士國先生未持有公司股份，其與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿情形；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形。經查詢，郭士國先生不屬于失信被執行人。

范時杰先生，1982年生，畢業于北京師范大學政治學與國際關系學院，法學博士，現任公司董事、總裁，襄陽市十八屆人大代表。曾任北京師范大學教授、博導，中國經濟特區立法研究所秘書長、珠海校區社會發展研究中心主任、系主任；中共珠海市委副秘書長；廣東省人大代表、黨代表；廣東奧園科技集團有限公司董事、副總裁。

截至本公告日，范時杰先生持有公司股份594,300股，其與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿情形；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形。經查詢，范時杰先生不屬于失信被執行人。

班均先生，1967年生，北京大學高級工商管理碩士。高級會計師、高級經濟師、中國注冊會計師、注冊資產評估師、注冊稅務師、土地估價師資格?，F任公司、湖北金環新材料科技有限公司、湖北金環綠色纖維有限公司、聯合領航資產管理有限公司董事；成都支付通新信息技術服務有限公司董事；太原西山奧申置業有限公司監事；北京博暉創新生物技術集團股份有限公司（SZ.300318）獨立董事。曾任德勤華永會計師事務所企業重組服務高級經理、北京華控投資顧問有限公司董事總經理、京漢控股集團有限公司董事、總裁。

截至本公告日，班均先生持有公司股份44,943股，其與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿情形；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形。經查詢，班均先生不屬于失信被執行人。

陶久欽先生，1981年生，暨南大學行政管理碩士?，F任公司董事。曾歷任中國奧園集團股份有限公司（3883.HK）行政人事中心總監助理、副總監、副總經理，奧園美谷科技股份有限公司副總裁。

截至本公告日，陶久欽先生未持有公司股份，其與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿情形；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形。經查詢，陶久欽先生不屬于失信被執行人。

江永標先生，1985年生，畢業于中山大學，工商管理碩士，注冊會計師?，F任公司董事、財務總監。曾任大灣區文旅康居股份有限公司首席財務官，中國奧園集團股份有限公司財務管理中心總經理助理、集團財務經理，曾任職于畢馬威華振會計師事務所。

截至本公告日，江永標先生未持有公司股份，其與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿情形；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形。經查詢，江永標先生不屬于失信被執行人。

張健偉先生，1986年生，畢業于華南理工大學，本科法學和金融國貿雙專業，碩士法律專業，具有董事會秘書資格、法律職業資格、證券從業資格、獨立董事資格?，F任公司董事、董事會秘書，歷任公司證券事務代表、董事會辦公室主任，曾任智光電氣股份有限公司（SZ.002169）證券事務代表，金發科技股份有限公司（SH.600143）法務高級經理、董事會秘書助理。

截至本公告日，張健偉先生未持有公司股份，其與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿情形；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形。經查詢，張健偉先生不屬于失信被執行人。

獨立董事：

曲詠海先生，1971年生，畢業于上海交通大學上海高級金融學院，高級管理人員工商管理碩士?，F任公司獨立董事，深圳大海智地房產開發運營管理有限公司創始人、董事長，深圳市振業（集團）股份有限公司(SZ.000006)獨立董事。曾任中海地產集團有限公司副總裁。

截至本公告日，曲詠海先生未持有公司股份，其與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿情形；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形。經查詢，曲詠海先生不屬于失信被執行人。

張利風先生，1970年生，浙江大學經濟學博士?，F任公司獨立董事，廣東財經大學財政稅務學院教授。曾任浙江財經大學經濟學院教授。

截至本公告日，張利風先生未持有公司股份，其與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿情形；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形。經查詢，張利風先生不屬于失信被執行人。

楊坦能先生，1987年生，畢業于浙江財經大學，經濟學研究生，注冊會計師，法律職業資格?，F任深圳市鹽田港物流集團有限公司投資發展部部長，許昌市鹽田港冷鏈物流有限公司監事，鄭州鮮易冷鏈物流有限公司監事，昆山眾品冷鏈物流有限公司監事。曾任深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司投資拓展副總監、順豐多式聯運有限公司戰略投資高級經理。

截至本公告日，楊坦能先生未持有公司股份，其與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿情形；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形。經查詢，楊坦能先生不屬于失信被執行人。

公司第十一屆監事會董事簡歷

非職工代表監事：

陳果先生，1975年生，畢業于重慶工商大學基建財務專業，中級會計師職稱，現任公司監事會主席，湖北金環新材料科技有限公司董事、副總裁，重慶勁揚房地產開發有限公司監事，四川奧屹置業有限公司董事，四川奧翔置業有限公司董事。曾任奧園地產集團重慶公司財務副總經理、總經理助理等。截至本公告日，陳果先生未持有公司股份，其與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會采取市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，未受到中國證監會行政處罰，未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。

趙滿女士，1983年生，畢業于武漢工程大學會計學專業，本科，現任公司監事、風險控制中心副總經理，湖北金環新材料科技有限公司監事會主席，湖北金環綠色纖維有限公司監事，北京隆運私募基金管理有限公司監事會主席。曾任奧園集團內審監察中心經理。

截至本公告日，趙滿女士未持有公司股份，其與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會采取市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，未受到中國證監會行政處罰，未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。

職工代表監事：

黃鎮文先生，1986年生，畢業于法國布 斯特商學院金融與資產管理專業，碩士?，F任公司監事、綜合管理中心總經理助理。曾任雪松產業投資集團人力行政總監、廣東海大集團股份有限公司人力資源經理。

截至本公告日，黃鎮文先生未持有公司股份，與公司持股5%以上的股東、控股股東、實際控制人及公司董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關系，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和《公司章程》所規定的不得擔任公司監事的情形，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違規被中國證監會立案稽查的情形。未被中國證監會在證券期貨市場失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

公司高級管理人員簡歷

總裁范時杰先生、董事會秘書張健偉先生、財務總監江永標先生的介紹詳見上述董事簡歷。

云松先生，1978年生，畢業于北京物資學院人力資源管理專業，本科學歷。曾任泰禾集團人力資源部副總經理、雪松產業投資集團人力行政中心總經理，奧園美谷科技股份有限公司總裁助理?，F任公司副總裁、工會主席；湖北金環新材料科技有限公司、湖北金環綠色纖維有限公司董事、執行總裁。

截至本公告日，云松先生未持有公司股份，其與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿情形；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形。經查詢，云松先生不屬于失信被執行人。

張真先生，1981年生，畢業于中國政法大學法學專業，本科學歷?，F任公司副總裁。曾任珠光控股集團有限公司集團法律事務管理中心助理總經理、奧園集團（廣東）有限公司法務部副總經理。

截至本公告日，張真先生未持有公司股份，其與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿情形；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形。經查詢，張真先生不屬于失信被執行人。

證券代碼：000615 證券簡稱：*ST奧園美谷 公告編號：2023-098

奧園美谷科技股份有限公司

第十一屆監事會第一次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

奧園美谷科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆監事會第一次會議于2023年7月28日下午在公司會議室以現場結合電子通訊的方式召開。本次會議于公司2023年第五次臨時股東大會選舉產生的第十一屆監事會非職工代表監事后，由全體監事會豁免會議時間通知要求，現場發出會議通知。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人；經全體監事推舉，本次會議由陳果先生主持。本次會議的通知、召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，經與會監事認真審議，通過了如下決議：

審議通過了《關于選舉公司第十一屆監事會主席的議案》

選舉陳果先生（簡歷附后）為公司第十一屆監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起至第十一屆監事會任期屆滿日止。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

附件：簡歷。

特此公告。

奧園美谷科技股份有限公司監事會

二〇二三年七月二十八日

附件：簡歷

陳果先生，1975年生，畢業于重慶工商大學基建財務專業，中級會計師職稱，現任湖北金環新材料科技有限公司董事、副總裁，重慶勁揚房地產開發有限公司監事，四川奧屹置業有限公司董事，四川奧翔置業有限公司董事。曾任奧園地產集團重慶公司財務副總經理、總經理助理等。

截至本公告日，陳果先生未持有公司股份，其與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會采取市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，未受到中國證監會行政處罰，未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”

證券代碼：000615 證券簡稱：*ST奧園美谷 公告編號：2023-097

奧園美谷科技股份有限公司

第十一屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

奧園美谷科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第一次會議于2023年7月28日以現場結合電子通訊方式在公司會議室召開，本次會議于公司2023年第五次臨時股東大會選舉產生第十一屆董事會成員后，經全體董事同意豁免會議通知時間要求，現場發出會議通知。本次會議應到董事9人，實到董事9人。經全體董事推舉，本次會議由郭士國先生主持。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，通過了如下議案并形成決議，具體情況如下：

一、審議通過了《關于選舉公司第十一屆董事會董事長的議案》

同意選舉郭士國先生（簡歷附后）為公司第十一屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿時止。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

二、審議通過了《關于選舉公司第十一屆董事會各專門委員會委員的議案》

根據相關法律、法規和《公司章程》規定，公司董事會下設四個專門委員會：戰略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會，任期自本次董事會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿時止。具體人員組成如下：

戰略委員會：郭士國先生（主任委員）、范時杰先生、班均先生、張利風先生、曲詠海先生；

審計委員會：楊坦能先生（主任委員）、郭士國先生、范時杰先生、張利風先生、曲詠海先生；

提名委員會：曲詠海先生（主任委員）、郭士國先生、范時杰先生、張利風先生、楊坦能先生；

薪酬與考核委員會：張利風先生（主任委員）、郭士國先生、陶久欽先生、曲詠海先生、楊坦能先生；

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

三、審議通過了《關于聘任公司總裁的議案》

同意聘任范時杰先生（簡歷附后）為公司總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿時止。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

四、審議通過了《關于聘任公司副總裁的議案》

同意聘任云松先生、張真先生（簡歷附后）為公司副總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿時止。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

五、審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》

同意聘任張健偉先生（簡歷附后）為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿時止。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

六、審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》

同意聘任江永標先生（簡歷附后）為公司財務總監，任期自本次董事會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿時止。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

七、審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》

同意聘任毛曉婷（簡歷附后）為公司證券事務代表，任期自本次董事會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿時止。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

公司獨立董事對上述聘任高級管理人員事項發表了明確同意的獨立意見。具體內容詳見于本公告同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第十一屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。

公司董事中兼任公司高級管理人員職務的人員以及由職工代表擔任董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

附件：簡歷。

特此公告。

奧園美谷科技股份有限公司

董事會

二〇二三年七月二十八日

附件：簡歷

1、郭士國先生，1975年生，畢業于吉林大學，經濟學博士，現任公司董事、董事長。曾任裝甲兵技術學院政治教官、皓月集團人力資源部部長、華泰汽車集團有限公司經營管理總監、大連萬達集團股份有限公司人力資源部副總經理、萬達大歌星公司副總經理、北京萬達文化產業集團人力資源行政部總經理、萬達地產集團有限公司人力資源總經理、宏立城集團首席人力資源官、中國奧園集團股份有限公司（3883.HK）副總裁兼行政人事中心總經理。

截至本公告日，郭士國先生未持有公司股份，其與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿情形；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形。經查詢，郭士國先生不屬于失信被執行人。

2、范時杰先生，1982年生，畢業于北京師范大學政治學與國際關系學院，法學博士，現任公司董事、總裁，襄陽市十八屆人大代表。曾任北京師范大學教授、博導，中國經濟特區立法研究所秘書長、珠海校區社會發展研究中心主任、系主任；中共珠海市委副秘書長；廣東省人大代表、黨代表；廣東奧園科技集團有限公司董事、副總裁。

截至本公告日，范時杰先生持有公司股份594,300股，其與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿情形；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形。經查詢，范時杰先生不屬于失信被執行人。

3、云松先生，1978年生，畢業于北京物資學院人力資源管理專業，本科學歷。曾任泰禾集團人力資源部副總經理、雪松產業投資集團人力行政中心總經理，奧園美谷科技股份有限公司總裁助理、工會主席。2020年7月至今，任湖北金環新材料科技有限公司、湖北金環綠色纖維有限公司董事、執行總裁、工會主席。2022年12月至今任公司副總裁、工會主席。

截至本公告日，云松先生未持有公司股份，其與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿情形；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形。經查詢，云松先生不屬于失信被執行人。

4、張真先生，1981年生，畢業于中國政法大學法學專業，本科學歷。曾任珠光控股集團有限公司集團法律事務管理中心助理總經理、奧園集團（廣東）有限公司法務部副總經理，2022年12月加入奧園美谷科技股份有限公司，現任副總裁。

截至本公告日，張真先生未持有公司股份，其與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿情形；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形。經查詢，張真先生不屬于失信被執行人。

5、張健偉先生，1986年生，畢業于華南理工大學，本科法學和金融國貿雙專業，碩士法律專業，具有董事會秘書資格、法律職業資格、證券從業資格、獨立董事資格?，F任公司董事、董事會秘書，歷任公司證券事務代表、董事會辦公室主任，曾任智光電氣股份有限公司（SZ.002169）證券事務代表，金發科技股份有限公司（SH.600143）法務高級經理、董事會秘書助理。

截至本公告日，張健偉先生未持有公司股份，其與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿情形；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形。經查詢，張健偉先生不屬于失信被執行人。

6、江永標先生，1985年生，畢業于中山大學，工商管理碩士，注冊會計師?，F任公司董事、財務總監。曾任大灣區文旅康居股份有限公司首席財務官，中國奧園集團股份有限公司財務管理中心總經理助理、集團財務經理，曾任職于畢馬威華振會計師事務所。

截至本公告日，江永標先生未持有公司股份，其與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿情形；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形。經查詢，江永標先生不屬于失信被執行人。

7、毛曉婷女士，1992年生，畢業于肇慶學院，管理學學士，曾任奧園美谷科技股份有限公司融資經理，廣東奧園商業地產集團有限公司融資主管、資金主管。

截至本公告日，毛曉婷女士未持有公司股份，其與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿情形；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形。經查詢，毛曉婷女士不屬于失信被執行人。

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奧園美谷科技股份有限公司 關于重大訴訟事項進展 暨收到信達資產起訴狀的公告 2023-07-29